Pripadnici SIPA su u saradnji sa organima za sprovođenje zakona Slovenije i drugih zemalja EU, došli do podataka da su prijavljena lica od 2013. do 2018. godine otvorila više bankovnih računa kod komercijalnih banaka na teritoriji Slovenije, Austrije i Mađarske i iskoristila ih za primanje novca po osnovu oporezivih prihoda stečenih u inostranstvu.
Ova lica su to činila bez prijavljivanja nadležnim poreskim organima u BiH, čime su izbjegla plaćanje poreskih obaveza od ukupno 4,8 miliona KM.
Oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima pranje novca i utaja poreza i doprinosa.
AGENCIJE
