Podnošenju izvještaja prethodila je istraga koju je sprovela SIPA zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranje novca u vezi sa krivičnim djelima prevara u privrednom poslovanju, saopšteno je iz SIPA.
Aktivnosti na dokumentovanju prijavljenih krivičnih djela započete su i sprovedene na osnovu informacija prikupljenih međunarodnom saradnjom sa nadležnim organima iz inostranstva.
Privremeno je izvršeno oduzimanje predmeta i dokumentacije od dva fizička i četiri pravna lica sa područja Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona.
AGENCIJE
